La CSSF, a infligé une amende de 214 000 euros à la plateforme de paiement chinoise Alipay pour des manquements aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette sanction, prononcée le 19 mai, fait suite à une inspection sur place menée entre juin 2023 et janvier 2024, ayant mis en évidence des défaillances significatives, notamment l’absence de déclaration de transactions suspectes, des insuffisances dans la surveillance des opérations, des retards dans le traitement des alertes, ainsi qu’un contrôle inadéquat des fonctions de conformité externalisées.
La CSSF a notamment relevé des manquements liés à des transactions impliquant des marchandises contrefaites et des lacunes dans la gestion des alertes liées aux sanctions.
source: CSSF fines Alipay €214,000 for anti-money laundering breaches | Luxembourg Times
Merci pour le partage
Est ce la seule sanction cette année pour Alipay ?
Au Luxembourg en 2025, oui une seule selon nos sources. Mais nous avons aussi trouvé une autre sanction administrative en Malaisie.